La data de 06.06.2025, la sediul S.A. „Drumuri-Rîșcani”, amplasat în or. Rîșcani, str. Independenței 3, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, la care au fost prezenți acționarii ce dețin 98,95% din acțiunile cu drept de vot.
La adunare s-a discutat ordinea de zi și prin vot unanim s-a luat următoarele hotărâri:
1. S-a aprobat Raportul organului executiv al S.A. „Drumuri – Rîșcani” pentru anul 2024.
2. S-a aprobat Darea de seamă a Consiliului S.A. „Drumuri-Rîșcani” pentru anul 2024.
3. S-a aprobat Raportul Comisiei de cenzori a S.A. „Drumuri-Rîșcani” pentru anul 2024.
4. Se ia act de Raportul societății de audit pentru anul 2024.
5. Se ia act de Raportul financiar anual al S.A. „Drumuri-Rîșcani” pentru anul 2024.
6. S-a aprobat repartizarea profitului net al S.A. „Drumuri-Rîșcani” pentru anul 2024, după cum urmează:
- plata dividendelor - 50,0 % ;
- 30% investirea în vederea dezvoltării întreprinderii (producției);
- 10% formarea capitalului de rezerva;
- 5,45% plata recompenselor către organele de conducere (organului executiv);
- 4,55% alte scopuri (acțiuni de filantropie, contribuții de asigurări sociale ale angajaților).
7. S-a aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2025, după cum urmează:
- 50% pentru achitarea dividendelor;
- 36% investirea în vederea dezvoltării întreprinderii (producției);
- 10% formarea capitalului de rezerva;
- 2% plata recompenselor către organele de conducere (organului executiv, membrii Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și reprezentantului statului);
- 2% alte scopuri (acțiuni de filantropie , binefacere și sponsorizări.
8. S-a aprobat Direcțiile prioritare de activitate a S.A. „Drumuri-Rîșcani” pentru anul 2024.
9. S-a aprobat Codul de guvernanță corporativă a S.A. „Drumuri-Rîșcani”, în redacție nouă;
10. A atrage investiții prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot de clasa I, cu valoarea nominală de 10 (zece) lei fiecare, cu termenul de plasare până la 07 iulie 2025. Se oferă dreptul de a participa la subscrierea acțiunilor tuturor acționarilor S.A. „Drumuri-Rîșcani”. Ca aport pentru majorarea capitalului social servesc mijloacele bănești sau nebănești evaluate la prețul de piața, care vor fi depuse de subscriitorii la emisiunea suplimentară.
11. S-a aprobat Actul de transmitere nr. 7 din 24.01.2025.
12. S-a aprobat valoarea de piață a aportului nebănesc al Agenției Proprietății Publice în capitalul social al S.A. „Drumuri-Rîșcani”, în mărime de 748 800 (șapte sute patruzeci și opt mii opt sute) lei.
Scopul: transmiterea mijloacelor fixe (tehnicii și utilajelor) pentru dezvoltarea bazei de producție a S.A. „Drumuri-Rîșcani” specializate în construcția, reparația și întreținerea drumurilor.
13. A accepta emisia suplimentară de acțiuni de tip închis a 75 675 (șaptezeci și cinci mii șase sute șaizeci și cinci) acțiuni nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10 (zece) lei fiecare, cu drept de vot, din contul mijloacelor bănești sau nebănești evaluate la prețul de piață.
14. Se transmite către Consiliului S.A. „Drumuri-Rîșcani” împuternicirile de a aproba „Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni”, după expirarea termenului de plasare a acțiunilor.
15. Se transmite către Consiliul S.A.„Drumuri-Rîșcani” împuternicirile de a aproba „Lista subscriitorilor la emisiunea suplimentară a valorilor mobiliare”, după expirarea termenului de plasare a acțiunilor.
16. Se transmite către Consiliul S.A. „Drumuri-Rîșcani” împuternicirile de a aproba modificările la Statutul S.A. „Drumuri-Rîșcani” ca rezultat al emisiei suplimentare de acțiuni de tip închis.
17. A delega imputernicirile de a semna documentele și de a reprezenta S.A.,,Drumuri – Rîșcani” in instanțele de rigoare pentru procedurile de inregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului doamnei Galina Astafieva, contabil-șef al S.A. ,,Drumuri – Rîșcani”.
18. A împuternici membrii Comisiei de cenzori, în exercițiu, să autentifice semnăturile președintelui și secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Drumuri-Rîșcani” din 06.06.2025.
